承诺和隐私
   

琞堡交易AML/ATF /制裁计划

1.我们计划的目的

我们任意建立和实施反洗钱、反恐怖融资和贸易经济制裁计划(“AML / ATF /制裁程序程序)以确保一个强大的,持久的和价值的数字资产交易平台 。我们希望促进合法、透明的商业活动,并在我们的客户、监管者和数字资产行业中保持良好的声誉。

2.我们的角色和活动

我们是一个全球性的数字资产交易平台或市场,在这里,贸易商作为买方和卖方,或通常被称为做市商和市场接受者。为了清晰起见,买卖双方互相交易,而不是与琞堡交易进行交易。然而,我们提供了一个有价值解决交易和提现数字资产服务。

披露:交易是有风险的

在交易或持有数字资产时损失的风险可能是巨大的。因此,你应该根据你的财务状况仔细考虑交易是否适合你。

3.监管景观

我们了解到,监管机构对数字资产的法律和条例采取了不同的做法,包括在某些业务活动的背景下,将数字资产作为虚拟货币、加密货币或数字货币进行某些特征或定义。作为一个交易平台或市场,我们相信比特币和莱特币 (以及其他数字货币)是一个创新的另类资产类别的数字资产;因此,数字资产不应该被称为币。

信息披露:数字资产不是币,也不是法定货币。

琞堡交易所不把数字资产视为币或法定货币。数字资产如比特币和莱特币并非由任何政府或中央银行的支持。

我们有时对不同的政府机构采取不同的监管办法有意见,但在任何时候,我们都将完全遵守各自国家的规章制度。我们定期向监管机构和业界宣传管理数字资产业务的最佳方法。

披露:我们与政府合作

虽然我们可能不欢迎昂贵的条例本身,我们尊重条例,并遵守适用的条例。作为良好的企业公民,我们可能会要求执法当局提供信息,如果法律允许,我们将提供协助。这也意味着我们的平台是为守法的客户设计的。我们欢迎有机会赚取您的业务,作为回报,我们要求您在我们的平台上合法和适当地行动。

此外,为了促进一个健全的生态系统,我们对联合国安全理事会制裁名单上的实体/人员进行了筛选(包括实益拥有人)。我们还可以自由地对其他名单进行筛选,以保护我们的声誉和客户。

披露:我们不接受某些客户。

为了保持我们在市场上的良好声誉,并遵守某些具有独特监管要求的司法管辖区,我们决定不寻求或接受来自某些管辖区的客户,如古巴、伊朗、苏丹、叙利亚、朝鲜、美国、孟加拉、玻利维亚、厄瓜多尔和吉尔吉斯斯坦。后四个国家目前禁止涉及数字资产的活动。我们只是不想与各国的法规相冲突的运行。

4.反洗钱、反恐怖融资计划

我们设计的计划,通过基于风险的多层控制系统,合理地防止洗钱和资助恐怖主义。第一层包括严格的客户识别程序,包括验证客户的身份,无论是个人还是机构。除了获得证件,我们获得非自然人实体的实益拥有人/自然人的国际标准如金融行动特别工作组(FATF)一致。第二层包括基于风险的系统,以保证额外的客户尽职调查。第三层包括对可疑活动的持续监测。这些是我们的合规计划的主要组成部分,然而,最重要的胶水或连接到这些层是我们的领导团队和工作人员,包括反洗钱/风险人员执行培训,监督和健全的遵守文化。如果你有问题或需要帮助的客户尽职调查的控件,请不要犹豫,伸出我们的24 / 7的客户服务代表通过电子邮件在[email protected]